- Les PEPs (Personnes Politiquement Exposées) sont des individus occupant des fonctions publiques importantes ou présentant un risque élevé en raison de leur implication potentielle dans des crimes financiers. Les sanctions désignent des mesures qui restreignent les transactions financières avec certaines personnes ou entités pour des raisons légales et de sécurité. Conformément à la réglementation, tous les joueurs seront vérifiés par rapport aux bases de données des PEP et des sanctions dans le cadre du processus de KYC (Connaissance du Client).